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外国送金取引の受付に際し、取引内容の詳細を確認するための資料について

みずほ銀行では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のため、外国送金取引の受付に際し、すべてのお客さまにお取引内容の詳細を確認できる書類のご提示をお願いしております。
確認資料は、原資や送金目的により異なりますので、以下ををご覧ください。
書類のご提出やお取引内容の詳細についてご説明をいただけない場合は、お手続きをお断りすることがございます。
あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

【送金原資に関する書類の一例】
送金原資 ご提出いただく書類の一例
給与 給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、給与振込口座の通帳・入出金明細 等
物品の販売代金 契約書、取引に関する書類 等
年金や助成金 お受取が確認できる口座の通帳・入出金明細 等
運用に関する資金(配当金等) 運用に関する契約書、運用元での解約関係書類 等
不動産関連収入 不動産賃貸に係る書類(賃貸収入が確認できる書類)、不動産売買契約書 等
保険金 保険会社の支払金に係る書類 等
相続 相続関係書類 等
【送金目的に関する資料の一例】
送金目的 ご提出いただく書類の一例
商品代金(輸入、物品の購入) 請求書(INVOICE)、売買契約書、発注書、原産地証明書、運送書類 等
サービス利用、業務委託 サービス利用/業務委託に係る契約書、請求書 等
医療費 医療機関からの請求書 等
教育資金・留学費 教育機関からの授業料・入学金の請求書 等
旅費・滞在費 宿泊先・旅行会社・航空会社からの請求書・予約票 等
不動産購入 不動産売買に係る契約書・請求書 等
投資・出資・会社設立 投資内容がわかる契約書・目論見書、出資先の登記簿謄本、出資契約書 等
ローン・借入金返済 貸借契約書、融資契約書 等
生活費 受取人さまとのご関係がわかる資料
(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、各国公的機関発行の公証書 等)
自分の口座への預金振替 振替先の口座名義と口座番号がわかる資料
(振替先口座の預金明細書 等)

(2021年7月31日現在)

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